株主総会について

最終更新日:2017年10月27日

第29回定時株主総会 [2014年6月26日開催]

日時: 2014年6月26日(木曜日)午前10時
場所: 東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

報告事項

  • 1.第29期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 2.第29期(2013年4月1日から2014年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、以下のとおり決定いたしました。

  • 1.期末配当に関する事項
    • 当社普通株式 1株につき金90円
  • 2.その他の剰余金の処分に関する事項
    • 増加する剰余金の項目およびその額
      繰越利益剰余金 531,000,000,000円
    • 減少する剰余金の項目およびその額
      別途積立金 531,000,000,000円

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三浦 惺、鵜浦博夫、篠原弘道、澤田 純、小林充佳、島田 明、辻上 広志、奥野恒久、栗山浩樹、白井克彦、榊原 定征の11氏が選任され、就任いたしました。なお、白井克彦および榊原 定征の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に井手明子および飯田 隆の両氏が選任され、就任いたしました。なお、飯田 隆氏は社外監査役であります。

関連資料

招集通知

株主総会模様

決議の状況

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関連情報