株主総会について

最終更新日:2015年12月4日

第30回定時株主総会 [2015年6月26日開催]

日時: 2015年6月26日(金曜日)午前10時
場所: 東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

報告事項

  • 1.第30期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 2.第30期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末の配当は1株につき金90円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の主な内容は、次のとおりであります。

  • (1)「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)」により、責任限定契約の締結対象が拡大されたことに伴い、取締役および監査役の責任免除の規定につき所要の変更を行いました。
  • (2)「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)」第6条の規定に基づき当社株主名簿への記載または記録を制限された外国人等に対し、剰余金の配当を可能といたしました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に廣井孝史が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役5名選任の件

本件は、原案どおり監査役に上坂 清、井手明子、友永道子、落合誠一、飯田 隆の5氏が選任され、就任いたしました。なお、友永道子、落合誠一および飯田 隆の3氏は社外監査役であります。

株主の皆さまの主な関心事項と会社の考え方

関連資料

招集通知

株主総会模様

決議の状況

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