NTTアニュアルレポート 2012 page 60/142

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058NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATIONコーポレート・ガバナンス基本的な考え方NTTは、NTTグループの持株会社として、株主や投資家の皆様をはじめ、お客様やお取引先、従業員など様々なステークホルダー（....

058NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATIONコーポレート・ガバナンス基本的な考え方NTTは、NTTグループの持株会社として、株主や投資家の皆様をはじめ、お客様やお取引先、従業員など様々なステークホルダー（利害関係者）の期待に応えつつ、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう体制強化していくことが重要であると考えております。経営の健全性の確保、適正な意思決定と事業遂行の実現、アカウンタビリティ（説明責任）の明確化、コンプライアンスの徹底を基本方針として取り組んでいます。経営の健全性の確保と適正な意思決定と事業遂行の実現取締役会取締役会は、社外取締役2名を含む取締役12名で構成されており、原則として毎月1回程度、定例取締役会を開催するとともに、必要のあるつど臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、およびNTTグループを統括・調整する持株会社として会社経営・グループ経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けることなどにより、取締役の職務執行を監督しております。幹部会議と各種委員会NTTは、会社の重要な意思決定にあたっては、原則として、社長、副社長、常勤取締役およびスタッフ組織の長で構成する幹部会議における審議を経た上で決定しており、幹部会議は原則として週1回程度開催しております。なお、意思決定の透明性を高めるため、「幹部会議」には監査役1名も参加しています。また。幹部会議のもと、NTTグループ各社の経営戦略を課題毎に議論する委員会を設置しています。各委員会は、原則として社長・副社長を委員長とし、関係する取締役が参加し、年間を通じて必要に応じて開催しています。監査役会当社は監査役設置会社であります。監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成されており、各監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役の業務の執行状況に関し、適宜監査を行っております。また、会計監査人と定期的に監査計画、監査結果の情報を交換するなど連携を密にし、監査体制の強化に努めております。更に、内部統制室から内部監査結果について聴取するなど情報交換を実施しております。なお、監査役会は、グループ会社の監査役と連携した監査を行っております。コーポレート・ガバナンス体制（内部統制システムの概要を含む）選解任株主総会選解任選解任取締役会人事・報酬委員会監査監査役会グループ各社選解任・監督社長取（締幹役部会議）指示・報告連携NTT（持株会社）指示・報告など各種委員会・CSR委員会・企業倫理委員会・技術戦略委員会・投資戦略委員会・財務戦略委員会・ビジネスリスクマネジメント推進委員会など会計監査会計監査人業務執行部門内部監査内部統制室