株主総会について

最終更新日:2019年7月2日

第34回定時株主総会 [2019年6月25日開催]

日時:2019年6月25日(火曜日)午前10時
場所:東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

報告事項

  • 1.第34期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 2.第34期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

<会社提案>

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末の配当は1株につき金95円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に岡 敦子、坂村 健、武川 恵子の3氏が選任され、就任いたしました。
なお、坂村 健、武川 恵子の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役5名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に井手 明子、前澤 孝夫、飯田 隆、神田 秀樹、鹿島 かおるの5氏が選任され、井手 明子、前澤 孝夫、飯田 隆、神田 秀樹の4氏は、同日に就任いたしました。また、鹿島 かおる氏は、2019年6月26日に就任いたしました。なお、飯田 隆、神田 秀樹、鹿島 かおるの3氏は社外監査役であります。

<株主提案>

第4号議案

取締役 島田 明氏解任の件

本件は、否決されました。

関連資料

招集通知

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株主総会模様

決議の状況

その他

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